小额好处换取大额订单！这种诱惑你能顶得住吗？

2023年，厦门一公司通过国内某国际站，接到来自一位某澳大利亚客户的询盘。平台上显示该买方账号等级不高，且短时间在平台上发送了多份询盘，厦门公司半信半疑，但本着不放过订单的原则，还是给对方发送了公司资料并进行了一系列的沟通。

澳大利亚公司自称有某大企业的关系，可以帮助厦门公司促成一笔金额达500万美元的采购订单，但要求得到订单金额1%的佣金，澳大利亚客户要求返佣的行为才让厦门公司逐渐信任，这是国外很多掮客的惯用手段，面对高额的订单诱惑，厦门公司选择了与澳大利亚公司合作。

澳大利亚客户要求厦门公司填写一份详细的供应商投标材料，发到其提供的大企业的邮箱里，厦门公司发送投标文件后，很快得到了该大企业的回复，称厦门公司经审核后中标了。

厦门公司拿到中标材料后，十分欣喜拿下这个大单子，这时，澳大利亚客户提出，按照该大企业的规定，厦门公司需委托该大企业指定的律师作为合同签字代表，并代理厦门公司完成与该大企业的其他相关手续，而且要先给澳大利亚客户预付一定比例的佣金。被大额订单冲昏头脑的厦门公司虽有质疑，但为了合作能顺利进行，还是支付了这部分费用及佣金。

支付完这些费用后，对方开始要求厦门公司提前备货，付款方式为OA7天。又提出要厦门公司出具生产排期表、法人护照等，并全部办理公证，当然，这些费用依然是厦门公司承担。

一笔接一笔的费用和高风险的付款方式，让厦门公司坐不住了，但又不舍得轻易放弃这笔大单，多方考量之下，厦门公司决定委托催全球出具一份澳大利亚公司的企业信用报告。

催全球报告显示，该澳大利亚客户提供给厦门公司的公司名称为公司的贸易名，公司仅成立了2个月，注册资本仅为1澳元，注册地址位于住宅区，再结合其他信息显示交易风险较高。

面对大单诱惑，厦门公司依旧不死心，又继续委托催全球当地渠道进行调查，调查后发现该大企业根本无此招标项目，且表示并不认识此招标人，根据该大公司官网显示，招标项目无需任何费用，该大公司根本不知道此次交易，可以确定该澳大利亚公司为蓄意诈骗，所有交易过程中收取的费用佣金等，其实都落入了澳大利亚公司的口袋！厦门公司立刻询问对方公司，没想到对方直接失联，坐实了骗局，厦门公司立刻报警、及时止损，没有造成更大的损失。

此次案件中，骗子就是利用国内企业对大额订单的向往，打着“与大型企业有关系”的名义，诈骗各种费用佣金甚至货品，谋取不法利益，此类案件在外贸出口交易中层出不穷。

作为出口商，我们一定要在交易前夕对对方的进行详细的信用背调，在此案件中，出口商要如何从公司的注册信息中，发现隐藏的风险呢？

究其根本，要想防止外贸不被诈骗，我们外贸企业要坚持两条基本逻辑：

不涉及到付钱，风险就大概率可控；

觉得天上掉馅饼的时候，要评估一下掉下来的是馅饼，还是陷阱。