一纸假水单骗取7w美元货物，拖欠一年半后用这招终收回！
精华
客户背调
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丨
2025-01-02 16:36:01 ·
山东
案情简介
债权方：香港某纺织有限公司
债务方：印度某公司
拖欠金额：28000美元
拖欠时长：1年半
双方签订了一份价值7万美元的购销合同，并约定印度公司需在发货前支付60%的货款作为定金，余下2.8万美元的货款，在货物到港支付完成后，香港公司进行电放提单。
前期，双方各自履行己方义务，印度公司付款及时、沟通顺畅，合作十分愉快；
在货物到港后，香港公司通知对方付款提货，并在收到2.8万美元的付款水单后，立即电放了货物。
但是意外发生了，香港公司发现账户里迟迟不见2.8万美元的尾款到账，一查竟发现对方根本没有打款，水单是假的！
香港公司与其交涉将近一年半，对方每次都承诺付款，但是一直没有实际行动；无奈之下，找到催全球请求协助。
案件评估
催收律师接到咨询后，立即梳理了债权资料，同时对债务企业进行了初步调查，并根据得到的信息出具了一份《案件评估报告》：
（1）该案债权资料齐全：包括双方签字盖章的合同、提单、装箱单、交易的沟通及付款记录；能有效证明双方交易确实存在，以及债权方已经履行的义务、且欠款金额明确，有利于催收。
（2）该案逾期1年半，虽然在诉讼时效内，但是已过了最佳催收时机，对回款成功率有一定的影响。
（3）根据初步调查，债务公司在营，且公开信息中未发现相关财务问题、诉讼记录；
综合以上信息，可以实施催收。
催收过程
货物存在质量问题？
1、催收律师接案后，成功与债务方经理Mr.J建立了联系，对方声称货物存在质量问题；但是无法提供任何证据来佐证其言论。催收律师严词反驳了对方，并告知给其7天的时间，7天后要么提供质量问题的证据、要么给出具体的还款计划，否则将会实施更为严厉的手段施压。
深入调查、探寻原因
2、在这期间，催收律师一边联系债权方核实货物是否存在质量问题；一边对债务公司进行了深入调查、结果显示：
（1）该批货物严格按照标准进行生产、包装；且在装船前就已经进行了验货，不存在债务方所说的存在质量问题。
（2）根据调查，发现债务公司系印度某大型企业分公司，但是近两年由于错判市场、导致其公司亏损严重、现金流捉襟见肘。催收律师怀疑这就是对方迟迟不愿偿还欠款的真正原因。
（3）而其总公司作为当地的大型企业，商业进出口频繁，且十分注重声誉，同时对其分公司债务有义务代为偿还，因此催收律师决定以此施压，收回欠款。
精准施压、成功回款
3、到了约定的日期，催收律师再次联系了债务方经理Mr.J，对方虽然承认欠款，但是表示资金困难无法还款，拒绝给出可行的方案。
4、鉴于此，催收律师直接施压，告知对方我方查到的信息，若是对方没有能力偿还欠款，我方会直接找其总公司索要；届时对其职业生涯及公司信誉会产生何种影响，让其自己考虑。Mr.J听闻态度立即转变，表示会去核实当下的现金流，给出还款方案。
5、经过多次沟通，双方意见达成一致、签署了还款协议：2.8万美元分4期偿还，每月25日前支付7000美元。
6、2024年11月24日债权方收到最后一笔打款，该案顺利结束。
案件总结
1. 款到放货，谨慎识别客户提供的付款凭据
某些债务方，为了骗债权方放货，常会使用假水单；这种猝不及防的手段，使得很多卖家上当受骗；甚至在我司接手的案件当中也不乏债务方提供假水单，拖延时间的情况。
因此，提醒所有外贸人，谨慎识别客户额付款凭据，尽可能在货款入账后，再放单。
2、专业的事交给专业的人
该案，债权方自行催收一年半，毫无效果；专业催收机构介入后，立即寻找到真实的拖欠原因，并对债务方进行了精准的施压，迫使债务方直面债务，成功回款。
因此，在遭遇拖欠后，不妨尽早委托专业催收机构，利用其本土优势、自身强大的关系网络，安全、合法的收回欠款。
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