如何知道合作的国外企业有没有被制裁
外贸干货
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2024-10-24 16:02:45 ·
未知
查询企业是否被制裁的方法：美国财政部海外资产控制办公室制裁名单查询、行业制裁识别清单、RMD全球企业风险预警查询。
查询企业是否被制裁的方法：美国财政部海外资产控制办公室制裁名单查询、行业制裁识别清单、RMD全球企业风险预警查询。
如何知道合作的国外企业有没有被制裁
一、美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 制裁名单查询:
OFAC 的官方网站提供了详细的制裁名单和查询工具。您可以通过以下链接访问相关信息：[Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)](https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdn-search-tool.pdf)。在此工具中，您可以使用企业的名称或官方英文名称进行搜索，以查看该企业是否被列入制裁名单。
二、行业制裁识别清单:
OFAC 还提供了针对不同行业的制裁识别清单，如[Sectoral Sanctions IdentificationsList](https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/sectoral-sanctions-identifications-ssi-list)。如果您的合作企业属于特定行业，可以在这里进行搜索。
三、RMD全球企业风险预警查询
网址：https://www.x315.cn/rmd?share=LCJKH
一站式全球风险预警查询，快速锁定并识别不良主体。汇集国内外多家机构的负面名单，涵盖了"美国工业安全局"、"欧盟制裁联合会"、“世界银行集团"、“全球B2B等多个机构定期发布的被制裁、黑名单、不合格、非在营名单，包括企事业、个人、船只等多维度重要信息。
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名单来源：格兰德RMD（全球企业风险预警查询平台）
名单类型：制裁、警示、执法
名单出处：美国、加拿大、欧盟、英国、联合国等15个发布制裁的机构
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