美财政部OFAC将2个中国实体增列入SDN清单

据美方称这些个人和实体为胡塞武装在国外采购军用级材料，并将这些物品运往也门胡塞武装控制的地区。此次制裁是反恐指定（Counter Terrorism Designations），其中涉及2个中国实体。（注：文中所描述的制裁理由为美方指认，不代表我们对该理由或事实的认可；中、英文名称均来自OFAC官网，我们不保证其准确性）

此次行动是根据经修订的第13224号行政命令采取的，并以OFAC于2024年6月17日针对7名帮助胡塞武装采购武器的个人和实体采取的行动为基础。美国国务院根据经修订于2024年2月16日生效的13224号行政命令，将Ansarallah指定为特别指定的全球恐怖分子(Specially Designated Global Terrorist ，SDGT)，理由是Ansarallah犯下或企图犯下恐怖主义行为、构成重大风险恐怖主义行为或参与恐怖主义行为培训。

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以下2家中国（含中国香港）实体已添加到 OFAC 的 SDN 列表中：

1、GUANGZHOU ALSHAHARI UNITED CORPORATION LIMITED (a.k.a. GUANGZHOU SHA HAOLI TRADING CO., LTD.), Zhu Jiang Xi Lu 15 Hao 21 Ceng, Guangzhou, Guangdong 510000, China; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 01 Sep 2016; Registration Number 440101400191266 (China); Unified Social Credit Code (USCC) 91440101MA59ELM08Q (China) [SDGT] (Linked To: AL-SHAHARI UNITED CORPORATION LTD). 

Al-Shahari United是一家总部位于也门萨那的物流公司，Guangzhou Alshahari United Corporation Limited是Al-Shahari United在中国的分支机构。

2、HONGKONG ALSHAHARI UNITED CORPORATION LIMITED, Hong Kong, China; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 27 Jun 2016; Company Number 2395642 (Hong Kong); Business Registration Number 66349242 (Hong Kong) [SDGT] (Linked To: GUANGZHOU ALSHAHARI UNITED CORPORATION LIMITED). 

Guangzhou Alshahari由总部位于香港的Hongkong Alshahari United Corporation Limited（Hongkong Alshahari）全资拥有。

当中国的企业或个人被列入美国的SDN（特别指定国民）清单时，其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括：

1. 资产冻结

所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产。例如，如果一个中国公司在美国银行有账户，该账户将被冻结。

2. 交易禁止

美国个人和公司被禁止与SDN名单上的个体或企业进行任何形式的交易。这意味着不仅是直接交易受限，就连与第三方的交易也受限，如果这些第三方交易最终会使SDN名单上的个体或企业获益。例如，美国供应商将不能向被列入名单的中国公司出售原材料。

3. 全球影响

许多非美国公司也会避免与SDN名单上的个体或企业打交道，因为这可能影响它们与美国市场的关系，或者让它们自身面临美国的次级制裁。例如，一个与美国有商业往来的欧洲银行可能会拒绝为一个被列入SDN名单的中国企业服务。

4. 合作伙伴和供应链中断

被列入SDN名单可能导致合作伙伴关系破裂和供应链中断，因为与SDN名单上的个体或企业有往来的公司也可能被认为是风险较高的。例如，一个中国制造商可能发现它的国际客户取消订单以避免与SDN制裁相关的风险。

5. 名誉和信任损失

被列入名单的个体或企业会遭受名誉损失，影响其与现有和潜在客户、投资者的信任关系。例如，一个中国科技企业被列入SDN名单后，可能会发现其股价下跌，因为投资者担心制裁的长期影响。

6. 市场准入限制

被列入SDN名单的公司可能会发现自己被限制或完全被禁止进入关键的国际市场。例如，一个专门从事跨境贸易的中国公司可能会因此失去进入欧美发达国家市场的能力。

7. 长远影响

制裁可能会长期存在，哪怕是在企业或个体从SDN名单上移除之后，其商业关系和市场信任的恢复也可能需要较长时间。例如，即使中国企业最终被移出SDN名单，重建其商业声誉和客户关系可能需要数年时间。

（本文来自微信公众号“合规观澜”，已授权转载，欢迎关注）