美国财政部制裁俄罗斯虚拟货币交易所

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布命令，将与俄罗斯个人谢尔盖·谢尔盖耶维奇·伊万诺夫(Sergey Sergeevich Ivanov，简称Ivanov)有关的俄罗斯虚拟货币兑换商PM2BTC列为“主要洗钱关注对象”，因其与俄罗斯非法金融活动有关。与此同时，外国资产控制办公室(OFAC)对伊万诺夫Ivanov和注册在圣文森特和格林纳丁斯、在俄罗斯运营的虚拟货币交易所Cryptex实施制裁。FinCEN和OFAC的行动与美国其他政府机构和国际执法伙伴采取的行动相配合，旨在追究Ivanov及其关联的虚拟货币服务的责任。

美国财政部的行动旨在通过切断非法金融机构进入美国市场。美国已向俄罗斯政府施压，要求其采取具体措施，防止网络犯罪分子在其管辖范围内自由活动。

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关于Cryptex虚拟货币交易所

Cryptex是一家在圣文森特和格林纳丁斯以“国际支付服务提供商”名义注册的虚拟货币交易所，为网络犯罪分子提供金融服务，并在俄罗斯联邦经济的金融服务领域运营。Cryptex在俄罗斯市场推广其虚拟货币服务，并已从勒索软件攻击中获得逾5120万美元的资金。Cryptex还与超过7.2亿美元的交易有关，这些交易是俄罗斯勒索软件行为者和犯罪分子经常使用的服务，包括欺诈商店、混合服务、缺乏KYC计划的交易所以及OFAC指定的虚拟货币交易所Garantex。OFAC根据修订后的第13694号行政令（E.O. 13757）和第14024号行政令（E.O. 14024）将Cryptex列为责任人或共犯，或参与了根据修订后的第13694号行政令所确定的、直接或间接的网络相关活动，并根据E.O. 14024在俄罗斯联邦经济的金融服务领域运营或曾运营。

关于PM2BTC虚拟货币交易所

FinCEN 根据《打击俄罗斯洗钱法》（修订版）第 9714（a） 条下令将与 Ivanov 相关的虚拟货币交易所 PM2BTC 确定为与俄罗斯非法融资有关的“主要洗钱问题”。该命令立即生效，并禁止任何涵盖的金融机构进行涉及 PM2BTC 的某些资金转移。

根据命令的规定，PM2BTC 为与勒索软件和其他在俄罗斯活动的非法行为者相关的可兑换虚拟货币 （CVC） 的洗钱提供便利。PM2BTC 使用美国制裁的金融机构提供 CVC 到卢布的直接兑换服务，以其他方式为逃避制裁提供便利，并且未能维持可靠且有效的反洗钱和了解您的客户 （KYC） 计划。FinCEN 发现，PM2BTC 近一半的交易活动与非法活动有关，相应地，与 99% 的其他虚拟资产服务提供商相比，PM2BTC 促成了与俄罗斯非法金融相关的洗钱活动明显相关的交易的比例要大得多。FinCEN 还确定 PM2BTC 采用了一种不寻常的混淆技术，禁止将交易归因于非法活动和行为者。同样的技术已被几家值得关注的虚拟货币交易所特别使用，其中一些交易所受到了 OFAC 的制裁。

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美国此次为打击俄罗斯金融的国际协调行动

为配合OFAC和FinCEN的行动，其他美国政府机构和外国执法伙伴也在采取相关行动。美国特勤局网络调查科、荷兰警方和荷兰财政情报和调查局(FIOD)已经查封了与PM2BTC、UAPS和Cryptex相关的网络域名和/或基础设施。美国国务院通过其跨国有组织犯罪赏金计划悬赏高达1000万美元，以获取有助于逮捕和/或定罪伊万诺夫的信息。最后，美国特勤局和美国弗吉尼亚州东区检察官办公室公布了对伊万诺夫和另一名俄罗斯公民帖木儿·沙赫马梅托夫的起诉书。美国和荷兰各机构的这些行动是与“终局行动”(Operation Endgame)合作采取的，这是一项与欧洲合作伙伴开展的跨国协调网络行动，目的是摧毁跨国有组织网络犯罪的资金来源。

（本文来自微信公众号“合规观澜”，已授权转载，欢迎关注）