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货代杀猪盘,低价收货,欺诈30多家货代同行,涉案金额超五千万

精华
外贸资讯
作者:123
外贸资讯
阅读 2,211
丨
2024-08-09 11:53:19 ·
未知
上海货代圈里惊爆“杀猪盘”大案,骗子公司通过一年多时间故意做局控制货量和运费金额,与一家受害公司合作共14个月,合计应收608万。

运价低于市场正常水平,当心爆雷!

 

2023年4月至2024年3月份运费正常支付,该骗子团伙在获得了受害公司的信任后,在实施诈骗变现的最后阶段,通过突然猛增每个订舱代理的货量和订单金额,于今年4月份起增加走货量及运费金额,2024年4-6月份欠款合计307万多次催促至今未付。

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据了解,受骗的货代企业达到30多家,涉及金额高达约5000万。(这只是目前已知,未知数据还有多少呢?)

骗子货代没有给员工缴纳社保。其实我们通过公开信息可查到,参保人数显示0。需要注意的是,参保人数并非绝对指标,还需结合其他因素进行综合评估。在选择合作货代公司时,应综合考虑多个方面的因素,进行全面的评估。

2023年3月,上海某货代(骗子公司)在进行法人变更后,迅速投入市场,订舱出货业务一切正常,这一稳定状态持续了一年之久。至2024年4月前,该公司均按照合同约定,准时支付款项,赢得了合作同行深圳某货代(受害者)的信任。
 
从2024年4月起,情况急转直下。本应5月底到账的货款迟迟未见踪影,同时,该公司也停止了新的货物运输业务。经核对,上海某货代共拖欠深圳某货代运费高达3077305元,所有账单均已确认无误,发票也已开具。
 

为了追回欠款,深圳某货代于2024年6月27日进行了首次上门催款。当时,上海某货代口头承诺次日即6月28日支付4月份的运费740661.9元,但这一承诺未兑现。

 

7月8日,深圳某货代再次上门催讨,并与上海某货代老板进行了深入沟通。对方再次承诺将于7月15日支付4月和5月的总欠款2343298.9元,并在纸质账单上手写“承诺15日付款”,签字盖章以示诚意。然而,这一次,承诺再次落空,让受骗的同行深感失望与愤怒。

 

价‮很格‬重要,但是‬择合‮更规‬重要。‮账长‬期,价格低,不一定是好‬事。这样做对于资金链要求很高,搞不好就容易出问题,增加爆雷风险。选择一个合规、靠谱、渠‮稳道‬定的物‮商流‬才是最‮要重‬的,祝好运。

文章转载公众号“货代外贸预警信息窗口”,欢迎关注!

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